غسيل أموال بالملايين.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في أعمال النصب
Read Time:30 Second
كتب – إسلام عيد
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”.
المتهمين قاما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.. ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس أنشطة تجارية – شراء سيارة ودراجات نارية ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 6 مليون جنيه تقريباً.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating