ضبط شخصين بتهمة غسيل اموال بقيمة ١٥ مليون جنيه
Read Time:26 Second
كتبت – رنيم متولي
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين – مقيمين بمحافظتى “القاهرة، الدقهلية” لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع فى مجال لإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ 15 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating